继今年3月被跨境赌博团伙以“洗钱罪”定罪后，广东老牌支付公司广东汇卡商务服务有限公司再次面临多项法院强制执行信息。董事长兼总经理杨毅也被广东华兴银行申请了高消费限额。
天检数据显示，在失信记录方面，今年3月以来，广东惠卡累计记录被执行人20余条，执行总金额超过800万元。执行法院为广东省广州市天河区人民法院。此外，广东惠卡的大股东广州惠卡计算机网络服务有限公司也被广州中院列为被执行人，执行标的达1700万元。
此外，今年4月26日，广东惠卡董事长兼总经理杨毅也被广东华兴银行申请19项消费限额令。据界面新闻记者了解，杨毅的高消费限额主要是因为其公司广东惠卡与广东华兴银行的金融借款合同纠纷。作为公司的法定代表人，杨毅也成为相关消费限额的对象。
公开资料显示，广东慧卡商务服务有限公司成立于2010年，法定代表人杨毅，注册资本6600万元，参与人57人。由广州汇卡计算机网络服务有限公司全资拥有，是以支付结算为核心的技术服务提供商。2013年获得中国人民银行颁发的支付业务许可证，业务类型为银行卡收单，但业务范围仅限于广东省。
汇卡商务网站开店宝显示，汇卡商务主要服务于中小微企业和金融机构。一方面为中小企业提供包括出纳管理集成、资金结算、融资信息服务、数据管理、电子商务在内的一体化交易管理服务。另一方面为银联和商业银行提供信息系统开发、金融终端扩容、安装维护、商业增值等专业化服务。
但实际上，这家仅在广东省内有银行卡收单业务的第三方支付机构，并没有将业务局限在广东省内，而是将业务违规行为逐步延伸到境外。
今年3月23日，宜昌市公安局通报，惠卡商务涉嫌帮助网络犯罪一案由宜都市人民法院一审判决。慕容、helloepay、麦虎3名非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判处有期徒刑10年、7年、6年，其余11名涉案人员分别被判处10个月至2年3个月不等的有期徒刑。该团伙为跨境赌博团伙“洗钱”43亿元。
该案显示，2019年以来，白某某等人高薪聘请原第三方支付公司技术人员，搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵，为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金渠道。
在此期间，时任汇卡商务第三方支付公司副总裁的刘某某向控制慕容四方平台的张某某提供商户号3687个，为违法犯罪资金的收付提供通道，与尹某某控制的“helloepay”、“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付违法资金43.14亿元。此后，宜都公安机关抓获犯罪嫌疑人22名，摧毁多个非法第四方支付平台，查封冻结资金近3500万元。
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