pos机洗黑钱案例视频（pos机洗黑钱案例视频大全）

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本文目录一览：

• 1、洗黑钱500万被抓要判几年
• 2、pos机会不会把钱黑了刷卡机会不会黑钱?
• 3、突然有不认识的人,给我一张30万的储蓄卡用我pos机刷钱,然后领现金给她…
• 4、客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗
• 5、在我不知情的情况下pos机刷了洗黑钱的钱怎么办

洗黑钱500万被抓要判几年

1、洗钱100万一年，300万以下缓刑，500万以上3年实刑，1000万以上8年，共同犯罪金额除以人数少于150万的是缓刑。

2、法律分析：500万属于数额特别巨大，会被判十年以上有期徒刑并处罚金，具体判多少年看法院判决。没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

3、一般情况下，如果罪犯洗钱五百万，那么不仅会被法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

4、法律分析：五百万算数额特别大的了，会被处5年以上10年以下有期徒刑。

5、不知情洗钱500万不会被判罪，但是需要当事人提供充分的不知情证据，否则会以洗钱罪进行处罚。

pos机会不会把钱黑了刷卡机会不会黑钱?

不会。POS机不会把钱黑了，因为它只是一种支付工具，无法自行控制支付的资金流向，POS机通过与银行或第三方支付机构连接后，才能向客户的银行卡或支付账户中转移资金。

二清机可能会存在这样的情况，不过现在市场监管很严格，市场上二清机几乎已经没有了。只要你擦亮眼睛，选择正规的正规机具，尤其是像佰万助手这样在行业内有影响力的公司，更没有问题，绝对不会出现钱款不到账这种情况。

你要是二清机器 会纯在一定可能 因为你的资金是经过他们公司的 一清机器都是经过银行的不用担心，所以你在选择机器时候一定要选择一清机器。

有可能，情况很多，比如你办的是二清机，钱被别人转走了，还有就是你用自己的机器刷的卡银联认为你是套现，把钱暂扣了，钱没到，首先找那个给你宝机器的。

有可能。骗术：骗子用假资料办理支付公司合法pos。卖给客户，客户刷10元，骗子收到支付公司结算款后，转账给客户。客户一看正常到帐，刷10万，骗子就消失了。

突然有不认识的人,给我一张30万的储蓄卡用我pos机刷钱,然后领现金给她…

你的pos机给别人提现，已经属于触犯非法经营罪的范畴了。

银行卡突然收到陌生人转账的原因可能是别人转错了，或者也有不经意间把卡号信息泄露出去了，从而有一些网络诈骗，这种情况建议先去联系银行并核对相关信息，然后再做处理。

最好先去联系银行，最好先不要自己处理这笔钱。一．什么是银行卡？银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。

这个风险挺大的，别人显然可以刷你卡，用你的身份办信用卡，修改银行卡密码，甚至有可能会用你的身份去犯罪，建议早点要回。

肯定是骗子这还用问么。那个红包对你就那么有诱惑力么，你如果想领这个红包，不但红包最终没有领到，自己银行卡里的钱也得让人骗走。

客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗

1、别人用你的机器刷款，如果是属实消费，不是虚拟交易，自然是不构成犯罪，但如果刷的是信用卡钱刷到你账户，你又把钱转给他，那这是明显的套现行为，是违法的。

2、\x0d\x0a\x0d\x0a套现在国内是违法的，如果牵涉金额巨大是要负刑事责任的。

3、刷钱的行为本身就是不合法的，您明知道他在做不合法的事情却不举报，那就是包庇。我们是社会主义法治社会，要做一名守法公民！建议您及时举报这种行为，不然被发现了，您也极有可能被牵连进去。

4、cmbchina.com/cash/Index.aspx 套现是非法的，我行有权根据信用卡使用章程对您的账户进行冻结处理，且会影响信用记录。如您还有其他疑问，请加QQ企业客服4008205555或查找微信公众账号“招商银行信用卡中心”并添加关注。

5、法律分析：如果是帮别人套现，那么就会触犯非法经营罪。

6、没有关系。你只要是合法推广的话，用户用这个做违法的事，应该和你没有关系的。

在我不知情的情况下pos机刷了洗黑钱的钱怎么办

1、建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况，收集证据。主要手段古董买卖你买了40只明代的花瓶，每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖，把这些藏品分别存放在12家拍卖行内，最好分布在12个不同的城市。

2、有责任，严重就是帮凶。也可以当不知情无罪。但会留下案底。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

3、然后到银行去冻结自己的银行卡，随后到派出所进行报案，积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可能会面临刑事处罚。

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