pos机帮人套现20万违法吗（嫌疑人一人饰两角骗走68万pos机套现）

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法制记者张涵予国强

冒充公司老板获取财务信任，以所谓支付合同保证金为由，骗取公司68万元，并通过洗钱团伙将钱款转移。近日，辽宁省抚顺市公安局刑侦支队破获一起电信诈骗案，打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，冻结涉案资金50余万元，缴获现金137万余元，缴获大量作案工具。

11月8日，抚顺市东洲区某公司会计陆某向警方报警称，自己被一个冒充公司老板的人通过QQ聊天骗走现金68万元。

11月3日，犯罪嫌疑人冒充该公司老总田某，给该公司办公室人员张某发短信，索要该公司名单及通讯录。同时，指使张某提前加入犯罪嫌疑人注册的虚假企业qq群，并通知公司财务人员加入该群，要求财务人员在QQ群内提供公司账面信息。

次日9时许，公司财务陆某通过QQ将公司账面信息转发给骗子。在QQ聊天中，骗子设计了这样的情节：以与广东陆老板谈合同为由，指示财务楼通过其提供的电话与广东陆老板联系。同时，骗子冒充陆老板，以合同有问题为由，索要所谓的定金。

随后，犯罪嫌疑人再次冒充企业老板田某，要求陆某花68万元作为退还的合同定金。根据指令，公司财务人员陆某将公司账面价值68万元转入其提供的一个名为陆某的银行账户。11月8日，公司工作人员电话联系公司老板田某，发现被骗。被骗公司一度停工停产。

警方经过调查发现，犯罪嫌疑人实施诈骗时，使用的是一张归属地为云南省昆明市的电信4G上网卡。经分析QQ登录情况，确定网卡锁定在广西南宁宾阳县廖寨村。随即，警方分成两组，一组人飞往广西南宁；另一组人员从资金流切入，先后前往沈阳、广东、深圳调查取证。

在南宁警方的配合下，办案民警初步确定了犯罪嫌疑人张某某，而张某某的弟弟张某无正当职业，日常频繁出入高消费娱乐场所，案发当晚在县城内频繁驾车。经警方判断，张氏兄弟涉嫌共同犯罪。

通过对涉案资金流向的调查发现，被骗资金68万元转入犯罪嫌疑人一级账户后，通过多次网银操作，被盗资金被转入另一个银行账户。因为网银转账的限制，最后只转了5万到二类卡。案发9小时后，犯罪团伙联系洗钱团伙，通过刷pos机的方式将钱转移。

经过警方对pos机线索和赃款流向的梳理研判，一个以广西南宁人毕某、为首，利用注册虚假公司办理移动pos机转移赃款进行诈骗犯罪的洗钱团伙很快浮出水面。通过近一周的侦查布控，初步确定了主要嫌疑人的活动区域。

在集中收网前，考虑到宾阳县农村家庭登记地址与实际地址不一致，村道环境复杂，不利于抓捕，民警决定利用家庭宽带“排线”锁定嫌疑人居住地位置。11月22日，躲在家中的两名犯罪嫌疑人张氏兄弟被一举抓获，帮助他们作案的父亲张某也被抓获。现场缴获笔记本电脑一台、台式电脑两台、电话五部、银行卡若干张。

11月27日，警方将该洗钱案的主要嫌疑人毕某、牟伟抓获归案

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