特大跨境地下钱庄案破获！团伙非法改装POS机，赴澳门为赌客套现，涉资300亿39人被捕

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1月21日消息，北京公安局称，京澳警方联合破获特大跨境地下钱庄案，犯罪嫌疑人非法改装POS机为赌客套现，涉案金额达300余亿元。

据悉，经过前期周密安排，案发两个月后，北京警方于1月7日出动百余名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等地同步抓捕前期锁定人员，一举抓获犯罪嫌疑人39名，冻结人民币1.5亿余元、港币2400多万元，现场查扣现金400多万港币，涉案车辆4辆，非法改装POS机39台。此外，据北京市公安局介绍，此案开创了京澳警方联合打击跨境地下钱庄的先河。

事实上，由于地下钱庄隐蔽的非法经营活动，很难准确统计我国地下钱庄的数量和资金吞吐量。从公安机关侦破的一些典型案件来看，一些地方的地下钱庄经营已经形成一定规模，经手资金数额巨大。据统计，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄大案380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，捣毁犯罪窝点500余个。涉及交易总额超过9000亿元。

与其他类型的犯罪相比，地下钱庄没有明确的外部纠纷；犯罪手段和手法多变，设置重型烟幕弹，扰乱侦查视线，提高破案难度。但大量的“移钱手法”高度雷同，掩盖了资金的“暗流”。业内专业人士分析了四种方法：海量账户混淆资金流向；假借空壳公司的名义伪造文件和虚构交易；敲击法，平行交付；家族企业和职业帮派出现。

非法POS机改装给赌客套现，涉案金额300多亿。

据北京市公安局消息，2019年1月7日，北京警方与澳门警方联合破获跨境地下钱庄案，涉案金额300多亿元，抓获犯罪嫌疑人39名。

据了解，北京市公安局在前期发现许涉嫌地下钱庄犯罪线索后，成立了由经侦总队牵头的专案组。此后，专案组对大量涉案账户和交易数据进行分析，经过对相关人员和组织的缜密梳理，准确掌握了对方的犯罪事实。3354该涉案团伙在国内注册申请POS机，非法转移至澳门后，组织团伙成员前往澳门，在赌场内非法套现有资金需求的赌客港币和澳门币。

在锁定以徐某某为首的核心团伙39名成员及数百名非法兑换港币、澳门元的刷卡人员后，2018年11月，北京警方对徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

据北京市公安局介绍，由于该案涉案人数多、地域广、资金大，犯罪嫌疑人每天频繁出入广东、澳门。为实时跟踪嫌疑人轨迹，全面查清案件事实，专案组在珠海成立了前线指挥部，并与珠海相关部门建立了通报机制，掌握涉案人员往来粤澳的动态。同时，前线指挥部协调澳门警务处，全面固定获取该团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等证据，为统一收网提供了有力支撑。

1月7日，北京警方出动百余名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等地对前期锁定人员进行抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人39名，冻结人民币1.5亿余元、港币2400多万元，现场查扣现金400多万港币，其中涉案车辆4辆，非法改装POS机32台，以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

北京市公安局表示，此案的成功侦破开创了京澳警方联手打击跨境地下钱庄的先河，显示了北京警方的能力和震慑作用

“地下钱庄”是指游离于金融监管体系之外的非法金融组织。他们利用或者部分利用金融机构的资金结算网络从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或者资金存贷款等非法金融业务。公安专业人士分析，地下钱庄的非法经营活动相对隐蔽，难以准确统计我国地下钱庄的数量和资金吞吐量。

从公安机关侦破的一些典型案件来看，一些地方的地下钱庄经营已经形成一定规模，经手资金数额巨大。官方数据显示，2015年，全国至少破获170起重大地下钱庄和洗钱案件，涉案金额8000多亿元；这两个数字在2016年同比都有所上升。据统计，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄大案380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，捣毁犯罪窝点500余个。涉及交易总额超过9000亿元。

近年来，监管部门对地下钱庄的打击一直处于高压态势。公开信息显示，2018年以来，多地特别是边境地区(黑龙江七台河市、广西钦州等。在下列情况下)，已查出特大地下钱庄：

2019年1月，广西钦州公安机关成功侦破首例重大跨境地下钱庄案。2018年4月28日，金融部门向钦州市公安局报案，称他们发现广西某贸易公司在钦州开设的银行对公账户日常资金往来存在重大疑点，初步怀疑该客户利用开设的空壳公司从事非法经营活动。钦州市公安局初步调查发现，该贸易公司涉及账户20多万个，流动资金达800多亿元。后来成功破获这起重大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人19名，打掉犯罪团伙3个，缴获银行卡、车辆、电脑、编码器等作案工具一批。查获，涉案金额20亿元。

黑龙江省七台河市公安局近日侦破系列犯罪案件，捣毁地下钱庄13个，涉案流动资金逾万亿元。

此前，2017年1月，河北唐山公安机关破获了一起涉案金额达400亿元人民币的巨额地下钱庄案。打掉深圳4个从事非法外汇买卖的地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人17名，冻结账户2074个，冻结资金3.4亿余元。2017年3月，深圳市公安局侦破“邱某华地下钱庄案”，查证涉案金额达人民币144.6亿元。2017年11月，广东公安机关破获广东韶关“816”特大地下钱庄案，查明涉案金额200多亿元人民币。

地下钱庄是一个资金“黑洞”。央行条法司立法二处副处长张念年曾表示，地下钱庄的存在，使得大量资金游离于金融监管体系之外，大大降低了外汇管理和外汇统计分析的有效性。而且，地下钱庄成为一系列犯罪活动的“帮凶”，其存在也为腐败分子转移资金提供了快速通道。

2018年6月，官方网站——央行发布消息称，央行副行长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘带队赴公安部，与副部长就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄和非法外汇交易平台等工作交换意见。

央行和公安部表示，将进一步加强合作与协调，加强信息数据交换和工作衔接，加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度，广泛开展宣传教育，构建长效监管机制，坚决

上海市公安局人士撰文指出，地下钱庄已呈明显上升趋势，分布呈现“点多面广”的特点；与其他类型的犯罪相比，地下钱庄没有明确的外部纠纷；犯罪手段和手法多变，设置重型烟幕弹，扰乱侦查视线，提高破案难度。以下四种方法是常见的：

海量账户混淆资金流向

地下钱庄的实际控制人一直瞅准机会，往往“借用”多人的身份证开户，以“银行卡”为依托，利用网银、手机银行、第三方支付层层转移资金，从而掩盖资金来源的性质和幕后主体。通过几层、几十层、几百层、上千层的账目，做出资金的循环或链接，以达到混淆资金流向的目的。公安机关介入调查时，犯罪分子的第一反应是破坏网银u盾等载体，干扰资金追查。如辽宁丹东公安机关破获的金特大跨境地下钱庄案，警方查获涉案银行卡70余张、u盾40余个、涉案账户40余个，交易金额共计200多亿元人民币。广东韶关8.16特大地下钱庄案。为隐瞒资金来源，犯罪团伙盗取200余人的身份证开设虚假账户，实际控制非法虚假账户148个，覆盖湖南、广东、福建等20多个省份。

以空壳公司为幌子，伪造单证，虚构交易

故意设立大量空壳公司，利用资金流伪造的真票、真单、真货和业务流程掩盖资金往来活动；一些空壳进出口贸易公司，通过伪造单证、虚构交易，重复使用进口报关单，从银行、报关、税务等渠道转移资金。

对敲方式，平行交割

“境内人民币境外外币平行交割”的敲门砖方式，在跨境汇兑型地下钱庄案件中非常常见。国内用户把钱交给地下钱庄，国内合作伙伴迅速在线通知海外合作伙伴，根据汇率，相应金额的美元、欧元、英镑、港币等。将被存入客户指定的海外银行账户。不存在资金的“实物转移”，实质上存在“物主变更”。

家族经营、职业团伙显现

为了保持钱庄的隐蔽性，犯罪团伙越来越倾向于以“血缘关系、村民关系”为纽带建立家庭式的信用关系，家族化管理日益明显。在2017年3月深圳公安机关破获的“邱某华地下钱庄案”中，犯罪团伙主要成员“邱某华、詹某雄、梁某生、邱某静”为老乡。另一方面，在地下钱庄案件中，团伙的专业化日益明显。有专门从事幕后组织、宣传、策划、核算、管控的专业团队，对外汇客户也有严格的流程审核。

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