免费办理的pos机是陷阱吗（“免费办、低手续费”推销POS机暗藏猫腻，13人因此获刑）

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“免费办、低手续费”推销POS机，博某代理公司为信用卡套现人员提供便利，不仅赚取手续费，还扣押返现钱款，教客户向银行申请拒付退款，导致POS机公司损失银行备用金200余万元。

2020年5月9日，闵行区人民检察院认定戴某、唐某构成非法经营罪，单某、史某、构成诈骗罪，对13名犯罪嫌疑人提起公诉。近日，法院经审理，对13名犯罪嫌疑人分别判处6个月至3年不等的有期徒刑，并处罚金。

2018年6月，某公司代理某品牌POS机，出售给信用卡套现人员，方便其套现信用卡。

办理POS机后，收银员使用自己或他人的信用卡，通过POS机进行消费。钱会实时进入某公司设置的结算账户，三天后扣除千分之一的手续费后返还到他们的银行卡里。

在此期间，波某公司专门招聘戴某、唐某为客户经理，并以低手续费为卖点，招聘更多信用卡收银员办理POS机。

同时，博公司为了促使信用卡持续套现，故意扣款拖延返现。

2018年底，波某因公司资金出现问题，无法按照合同约定归还现金金额。当信用卡出纳上门要钱时，戴某告诉他们可以以交易失败、非本人交易等为由向银行提出付款异议。银联审核通过后，刷卡金额会从POS机公司的现金账户返还给大家。

后有人提出异议，按照戴的方法向银行付款，挽回了部分损失，然后在信用卡套现人员中互相传授这种方法。同样，被博某公司拖欠信用卡货款的人也如法炮制，向银行申请1万元至60万元不等的拒付，成功拿到了钱。

2019年初，该POS公司在经营过程中，发现客户在该公司POS机上多次消费，后以机器无反应为由申请退款，显示交易失败但扣款成功。

经与银行核对，发现客户申请退款的交易已全部成功结算给商家，客户提交的退款申请材料中有部分是伪造的，于是报案，造成此案。

经审查，戴某、唐某违反国家规定，利用POS机非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪。同时，单某、史某、潘某等11人编造理由向银行申请拒付，捏造事实，隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。

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