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信用卡不正当刷卡被风控怎么办?
除了银行的限额,在使用POS机的过程中,违反风控规则的用户也可能被冻结。
比如连续交易余额不足、交易密码错误、同一张银行卡短时间内连续交易等异常交易。
为了保证持卡人的资金安全,风控会冻结交易资金,直到商户提交资料申请解冻。一般解冻时间为提交资料后3-5个工作日。
有两种解冻方法
首先,在POS商户的APP上独立提交信息申请解冻;二是将相关资料提交给服务商或支付公司进行解冻。
风险控制需要哪些信息?
POS商户身份证;
结算银行卡正反面;
手持身份证正反面;
交易持卡人的身份证;
交易行的前后;
持卡人提供的交易描述;
代理商提供的开业承诺书。
收集相关信息后,由支付公司风控部门审核,通过后系统会解冻资金。pos账户解冻后,商户可在APP客户端查询状态,冻结资金将在下一个工作日结清。
温馨提示:请正确使用POS机,适度交易。
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