利用尿毒症患者办理POS机 诈骗分子疯狂刷卡套现近500万元

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利用尿毒症患者申请POS机的信息内容，按照POS机申请信用卡TX的方法，帮助电话诈骗分子疯狂取款近500万元。近日，连云港市海州区人民检察院在另一起案件中被认定犯有诈骗罪。海州区人民法院认定被告人徐犯诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金50万元以上。其他5名被告被判处约4年监禁，并处罚金，因为他们对隐瞒和举报违法犯罪感到恼火。

嫌疑人是尿毒症患者

2018年4月初，海州区姜某报警称，前不久有一个人打电话冒充安徽省消防安全单位领导干部，自称办业务流程，被骗28万余元。接报后，公安部门高度重视，迅速开展技术侦查。根据资产流向判断，被骗的28万进入某银行账户后，其他人按照通过POS机消费的方法，迅速转移到河南顾某、王某的账户，目的是从金融机构取走钱款。经过缜密的技术侦查和操纵，12名犯罪嫌疑人依次到案。

据犯罪嫌疑人顾交代，他是一名尿毒症患者。2018年4月初一个陌生人用他的手机号聊天，说有个赚钱的机会。如果他向他出示储蓄卡，其他人就会把钱存入他的账户。如果他把钱取下来，他会得到千分之四的提现费。他还对大额取款进行了专业关注，总计两三亿元。顾听起来像是这种好事。如果他出示储蓄卡，取一笔钱，就能得到10多万元。想起自己尿毒症透析需要很多钱，又没有收入来源，就同意出来了。

别人让顾找很多人的时候，顾就找自己的病人王。王和顾也有类似的情况。两天内，他人用其储蓄卡完成POS机，并通知顾到金融机构取款。顾按照指示牌从金融机构取出约20万元，交给他人。后来为了防止别人起疑，别人联系顾办理了多张储蓄卡，然后把钱挪到新卡上取。慢慢的，顾从头到尾拿了100多万，自己只赚了几千。

我们身后是分工微妙的团伙犯罪

随着技术侦查的深入，一个利用尿毒症患者信息内容辅助电话诈骗分子结构TX的团伙犯罪浮出水面。2018年3月初，前来探亲的被告人徐某甲明确提出了帮助“信用卡TX”将盗刷的钱转给犯罪嫌疑人的计划。有心有余而力不足的两个人，不是小事。

徐某佳找其侄子徐某益商量此事后，徐某益联系朱某佳，朱某佳找朱某益。2018年3月的每天，在徐某乙开的台球室里，徐某乙、朱某甲、朱某乙见面，三人商量:马上把储蓄卡拿到金融机构去，风险很大。如果刷POS机TX，会更隐蔽。另外，尿毒症患者通常都是迫切需要用钱，这样才能去银行取钱取。转移赃款会安全很多。几个人一致同意这个计划。接着，徐某佳、朱某佳、徐某毅赶到徐某家商量实际要点，多人在承诺抽成、分工负责后宣布达成合伙关系。

18年4月初的每一天，朱某义都联系朱某兵，让他帮忙找糖尿病患者，帮他们取钱，给他们一个服务承诺。后朱某兵联系郑某找到大量尿毒症患者，即顾某及其患者，将此患者信息提交给朱某义并申请共12台POS机，协助电话诈骗分子构造信用卡TX。随后几天，他们按照骗子的电话将受害人的货款骗至特定银行账户后，徐迅速将骗子分子结构出示的储蓄卡刷入POS机TX。

总共转移了超过490万被盗资金

将盗来的钱分别转到顾某、王某等5名尿毒症患者的储蓄卡中，由这4人到各家银行进行取现。提取的现金由顾某交给朱某兵、郑某，再转给朱某义，最后由李某发给徐某。2018年4月12日至4月27日，该团伙疯狂作案，帮助电话诈骗分子转账共计490余万元。

案件移送海州区人民检察院起诉。根据规定，对徐某佳、徐某乙、朱某乙、李某、朱某兵、郑某等7人予以逮捕。现阶段，朱某兵、郑某仍在人民法院审理中。?

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